Dijital para birimleri yalnızca yasa dışı faaliyetler için mi kullanılıyor?

Dijital para birimleri yalnızca yasa dışı faaliyetler için mi kullanılıyor?

Dijital para birimlerine ilişkin en eski ve en yaygın yanılgılardan biri, bunların çoğunlukla yasa dışı amaçlarla kullanıldığıdır.

Dijital para birimlerinin suç örgütlerinin yanı sıra kötü niyetli kişiler tarafından da kullanıldığı doğru olsa da tarih boyunca kullanılan her para türü için de aynı şey söylenebilir.
Kripto para birimi suçlarında soruşturmacılara yardımcı olmak için blockchain veri analizini kullanan bir işletme olan Chainaliz'e göre, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto para birimi işlemlerinin miktarı 2021'de (en son rapor) tüm kripto para birimi işlemlerinin %0,15'ine düştü.

Bu az sayıdaki işlemin %82'si bitcoin dolandırıcılıklarını içeriyordu (1).

Hükümetlerin ve uluslararası topluluğun, suçlular ve organize suçlar tarafından kripto para birimi kullanımına karşı sıkı önlemler aldığını belirtmekte fayda var.

Birçok hükümet, kripto para birimlerinin kara para aklama ve terörizmle mücadele finansmanı önlemlerini uygulamaya koydu ve bu suç faaliyetlerinde kripto para birimlerinin kullanımıyla mücadele etmek için kurum ve ekipler oluşturuldu (2).
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi (NCET), yasa dışı kripto para birimi faaliyetlerini araştırır ve kovuşturur (3)

ABD Adalet Bakanlığı."Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi Kurdu.
KAYNAKLAR