Phoenix và Wasabi rời khỏi thị trường Hoa Kỳ trong bối cảnh đàn áp ví tự lưu ký

Ví Bitcoin Phoenix Wallet của ACINQ và Wasabi Wallet của zkSNACKs đều đang ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ để đối phó với cuộc đàn áp gần đây đối với hai nhà cung cấp ví tiền điện tử tự lưu ký (custody) lớn.
Cả ACINQ và zkSNACK đều nêu lên mối lo ngại về việc liệu các nhà cung cấp ví tự lưu ký có thể được coi là doanh nghiệp dịch vụ tiền hợp pháp hay không sau hành động gần đây của cơ quan quản lý Hoa Kỳ chống lại Consensys (công ty tạo ra Metamask) và nhà trộn tiền điện tử Samourai Wallet.
“Trước những thông báo gần đây của chính quyền Hoa Kỳ, zkSNACKs hiện đang nghiêm cấm người dùng nước này sử dụng dịch vụ của mình”, zkSNACKs viết trong một tuyên bố ngày 27/4.

“Các thông báo gần đây từ chính quyền Hoa Kỳ đặt ra nghi ngờ về việc liệu các nhà cung cấp ví tự lưu ký, nhà cung cấp dịch vụ Lightning hay thậm chí các node Lightning có thể được coi là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền và được quản lý như vậy hay không”, ACINQ giải thích trong một bài đăng ngày 26/4 trên X.
ACINQ đã gia hạn cho người dùng Phoenix Wallet đến ngày 2/5 để điều chỉnh theo những thay đổi sắp tới, trong khi chính sách mới tại Wasabi Wallet được triển khai “có hiệu lực ngay lập tức”.
ACINQ giải thích rằng người dùng Phoenix Wallet nên rút hết tiền trong ví, nhưng tránh “đóng bắt buộc” ví của họ vì “phí on-chain có thể rất đáng kể”.
Gần đây, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã lập luận rằng ví tiền điện tử tự lưu ký có thể hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.
Vào ngày 10/4, Consensys đã nhận được thông báo Wells từ Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), cảnh báo về các hành động thực thi tiềm năng liên quan đến sản phẩm MetaMask Swaps và MetaMask Stake của họ.
SEC được cho là đã nói trong một cuộc họp qua điện thoại rằng Consensys đang hoạt động như một đại lý môi giới chưa đăng ký.
Ngược lại, những đồng sáng lập công ty trộn tiền điện tử Samourai Wallet đã bị bắt vì tội rửa tiền do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các cơ quan khác đưa ra.
CEO Samourai Wallet Keonne Rodriguez và giám đốc công nghệ William Hill mỗi người phải đối mặt với tội âm mưu rửa tiền ở mức án tối đa là 20 năm tù và tội âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép với mức án tối đa 5 năm tù.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý châu Âu gần đây đã nới lỏng quy định đề xuất tiềm năng liên quan đến ví tự lưu ký.
Vào ngày 23/3, nhiều nguồn tin cho biết phần lớn các ủy ban lãnh đạo của Nghị viện Châu Âu đã loại bỏ giới hạn 1.000 euro (1.080 đô la) đối với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử từ ví tự lưu ký của luật chống rửa tiền mới.
Tuy nhiên, các sàn giao dịch phải thực hiện thẩm định, chẳng hạn như kiểm tra xác minh danh tính, đối với những người dùng thực hiện các giao dịch ít nhất 1.000 euro.