4.5 Milyar Dolarlık Bitcoin Hack 1...

Herkese selamlar.. Söz verdiğim gibi Twitter’ı bıraksam da, kripto gündeminden önemli başlıkları (daha doğrusu benim önemli gördüğüm) kendi web-sitem üzerinden yayınlamaya ve incelemeye özen göstereceğim.
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex’in 2016’da hacklenmesi sırasında çalınan günümüzde değeri yaklaşık 4.5 milyar dolar olan Bitcoin’in ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bu iki kişiden birinin Türk asıllı olması bizim Türk Kriptosunda baya ilgi ve merak uyandırdı..

Ben Tobby Kitty olarak bu kişiler gerçekten çalmış mıdır, arkasında başka birileri mi var, nedir ne değildir vs. ilgilenmiyorum. Magazini de sevmiyorum. Sadece bu olaydan birkaç ders çıkarmak için ve Hack süreci değil de, bu kişilerin yakalanmasına sebep olan ipuçlarına odaklandım. Gizlilik coinlerine olan merakımı da biliyorsunuz.
2016 Ağustos ayında Bitfinex hackleniyor. Hacker borsa içi 2000’den fazla transfer yaparak (Bitfinex müşterilerinin bireysel hesapları) 119,754 adet Bitcoin’i borsadan dışarı çıkarıyor. Borsadan dışarıya çıkarıp gönderdiği cüzdan adresi: “1CGA4s” ile başlıyor. Daha sonra bu Bitcoinleri çeşitli yerlere göndererek “yıkamaya” başlıyor. Hatta birkaç transferini (sadece çok az bir kısmını) şu GIF ile özetleyebiliriz.
Hacker çok farklı metotlar denese de özellikle çaldığı Bitcoinleri Wasabi Wallet üzerinden yıkamayı denemiş. Nasıl olduğunu yukarıdaki yazımda CoinJoin sistematiği ile yapıldığını anlatmıştım. Bu yazıda adamın nasıl ve neden yakalandığını anlatacağım. Bu kısmı geçelim..
ABD Siber Suçlar ile mücadele bürosu, 2016 Ağustos’ta çalınan bu Bitcoinleri 2017 Ocak’ta izlemeye başlıyor. (Hacker Bitcoinlerin bir kısmını ilk defa 2017 Ocak’ta cüzdanından dışarı oynatmış.) Daha sonra bu transferleri izleyerek, ILYA “DUTCH” LICHTENSTEIN ve karısı HEATHER MORGAN ile ilişkilendiriyor. 31 Ocak 2022’de bu adamın bulut depolama sisteminde hack olayına karışan Bitcoinlerin tutulduğu cüzdanlara ait private keyleri buluyor. 1CGA4 ile başlayan cüzdanda 94,636 BTC var günümüzde 3.6 milyar Dolar’a tekabül ediyor ve bu miktar şu an ABD’nin elinde. The End.

Peki nasıl yakalandılar?

Biliyorsunuz, Bitcoin transferleri son derece şeffaftır ve herkes tarafından görülebilir. Eğer yaptığınız bir Bitcoin transferi kimliğinizi ifşa eden bir yer ile ilişkilendirilirse Örn: KYC yaptığınız bir borsaya para gönderirseniz artık kimliğiniz deşifredir. Siber Suçlar ile mücadele eden bu ekip Hacker’ın bu Bitcoinleri kimliğini ifşa edebileceği yere kadar izlemeye çalışmış ve adamlara ulaşmış. Şimdi bu çalınan Bitcoinlerin macerasına bakalım.
Hacker 1CGA4 ile başlayan cüzdanında 119,754 adet Bitcoin bulundururken, bunun bir kısmını “AlphaBay Market” adı verilen “DeepWeb”te aktif olan bir sanal markete göndermiş (Sanırım uyuşturucu madde vs. satılan bir yer burası). Burada Bitcoinleri AlphaBay üzerindeki Bitcoin cüzdanlarında tutmuş (Tonlarca hesap ve cüzdan açmış diyebiliriz).

Tobbykitty abimize teşekkürler... 

Sağlıklı mutlu ve huzurlu kalın...