4.5 Milyar Dolarlık Bitcoin Hack 3...

Herkese merhabalar, kaldığımız yerden devam iyi okumalar;

Sıkıldım özet geç diyenler için:
Aslında buraya kadar olan her şey takibe dayalı ve bu iki hırsızın yaptığı ufacık hataların sonucu olarak bulunuyor. Unutmayın olayın en başında ne kadar gizli olursanız olun, en ufak hatanız halinde geriye dönük her şey açığa çıkabiliyor. Bitcoinleri mükemmel gizlemiş olsalar da yaptıkları ufak hatalar neticesinde tüm hareketleri meydana çıkıyor. Bitcoin işte bu kadar şeffaf.

Tam olarak hata nerede?

Aslında bütün bu olaya baktığımızda yaptıkları hata Bitcoin Mixer’lerine fazla güvenmek. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama adamlar spesifik olarak Bitcoinleri Mixerde yıkayıp borsalara atıyorlar. Ancak borsalar sadece fazla Bitcoin’i görüp şüpheleniyor ve hesaplarını kapatmak dışında hiçbir şey yapamıyorlar. Kimliğini verdiği borsalar bu şüpheli hareketleri siber güçlere raporluyorlar ve adım adım hareketler izleniyor ve mikserdeki hareketlerin ucu 2016’daki Hack’e bağlanıyor. Kısacası hackerlar Bitcoin Mixer’lerine çok güvenmişler ve kimliğini verdikleri borsalara gönderim yaparken bunu hesaba katmamışlar.
2016’dan 2022’ye kadar bu işi 6 sene yapabilmişler. Daha sonra işler sarpa sarmış.

Çıkarılması gerekenler, düşüncelerim, benim de takip ettiğim bazı şüpheli transferler.

Bütün bu hareketlerden öğrenilmesi gerekenler:

1. Bitcoin Mixer’leri ciddi anonimlik sağlamıyor.
2. Monero transferleri bulunamamış, Monero gizlilik konusunda hala sağlam.
3. Borsaya verilen kimlik bilgileri çok önemli, bunlar kayıt altına alınıyor ve inceleniyor.
4. Benzer IP adreslerinden borsalara kayıt oluşturmak borsaların radarına takılıyor.
5. Hırsızlık kötüdür. 🙂

Şahsen ben Bitcoin Mixer’lerinin gizlilik konusunda fena olmadığını düşünüyordum, ancak sağlam bir takip ile yakalanabildiklerini öğrendim. Bu olay bana şunu öğretti, acaba Türkiye de ABD gibi bu işin üstüne düşse, THODEX vakasının sebebi olan şahıs yakalanır mı, bence yakalabilir.
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Twitch üzerinden “Bit Dolandırıcılığı” yapıldığını öğrenmiştik. Bu “Bit”ler üzerinden elde edilen gelirlerin dolandırıcılara “Litecoin” üzerinden yapıldığını öğrenmiştim. Kendi çapımda birkaç takip yaptım.
Litecoin’lerin tahminimce KYC yapılmayan bir Hint Borsasına gönderildiğini tespit ettim ve borsa ile görüştüm, ancak borsa bulduğum Litecoin cüzdanlarının kendilerine ait olmadığını söylediler. (Yalan mı doğru mu bilmiyorum) Ancak ben Tobby Kitty başıma bile bu kadar ilerlediysem hem Thodex, hem Twitch vakaları ciddi bir araştırma ile rahatlıkla bulunabilir.
Unutmayın, Bitcoin veya Ethereum gibi public ledger zincirler son derece şeffaftır. Bu zincirlerde gizlilik sağlamak meşakkatlidir, yapılabilecek en ufak hata tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi domino etkisi gösterir ve her şey açığa çıkar.
Darısı bizim TR’deki kripto hırsızlarına diyelim..

Tobbykitty abimize teşekkürler... 

Sağlıklı mutlu ve huzurlu kalın...